Política contra el lavado de dinero y de sanciones
3K Commodities ha establecido una política contra el lavado de dinero para ayudar con la detección de operaciones que puedan involucrar delitos financieros y la financiación del terrorismo, cumplir con embargos o sanciones económicas aplicables y proporcionar recursos para denunciar situaciones pertinentes ante las agencias apropiadas, incluso la red contra los delitos financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Esta política es parte del programa de ética y cumplimiento establecido para asegurar que la compañía cumpla con todas las especificaciones reglamentarias y legales y que mantenga prácticas de negocio éticas.
El Oficial de Cumplimiento supervisa y verifica que toda la compañía cumpla con la política y hace informes de forma periódica para informar de las novedades.
Para reportar una situación relacionada con esta política, escriba a admin@3kcommodities.com.