Política de control
3K Commodities ha establecido una política contra el
lavado de dinero para ayudar con la detección de
operaciones que puedan involucrar delitos financieros
y la financiación del terrorismo, cumplir con embargos
o sanciones económicas aplicables y proporcionar
recursos para denunciar situaciones pertinentes ante
las agencias apropiadas, incluso de la red contra los
delitos financieros y la oficina de control de activos
extranjeros OFAC.
Esta política es parte del programa de ética y
cumplimiento establecido para asegurar que la
compañía cumpla con todas las especificaciones
reglamentarias y legales y que mantenga prácticas de
negocio éticas.
El Director de seguridad Idelbrando Tamayo supervisa y
verifica que toda la compañía cumpla con la política y
hace informes de forma periódica para informar de las
novedades.
